Как изменятся юридические лица и их собственники в 2020 году
На пути в борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем, в декабре принят Закон, который требует от юридических лиц соблюдения новых правил игры - раскрытия информации о конечных бенефициарных владельцах (физическое лицо, которое осуществляет контрольное влияние на деятельность юридического лица).
Такое требование было и раньше, но правила изменились и усилились, поэтому стоит знать как это в дальнейшем повлияет на бизнес.
Информация должна подаваться:
- при регистрации юридического лица (одновременно с подачей документов);
- при изменении информации о конечных бенефициарах (в течение 30 рабочих дней);
- уже зарегистрированными юридическими лицами (в течение 3 месяцев с момента утверждения КМУ формы структуры собственности);
- подтверждается ежегодно (в течение 14 календарных дней с даты регистрации, начиная со следующего года).
О бенефициаре раскрывается следующая информация:
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- страна гражданства;
- серия и номер паспорта;
- место жительства;
- идентификационный код (при наличии);
- характер и степень бенефициарного владения.
Какие документы необходимо представить:
- структуру собственности (по утвержденной форме);
- выписку или извлечение о регистрации юридического лица участника;
- нотариально заверенную и надлежащим образом оформленную копию паспорта бенефициара.
Проверка сведений осуществляется государственным регистратором с помощью расширенного перечня украинских реестров.
Последствия нарушения обязанностей:
- Отказ в регистрации юридического лица или регистрации изменений о юридическом лице.
- Штраф в размере до 51 000 гривен.
Юридическая компания "Правовой Альянс" проконсультирует Вас по этим вопросам и поможет в осуществлении необходимых действий для выполнения требований законодательства. Просим обращаться к ассоциированному партнеру Наталье Лавреновой lavrenova@l-a.com.ua.
