ru uk en
LIFE SCIENCES LAWYERS | UKRAINE & CIS
Menu

ПРАВОВИЙ АЛЬЯНС — юридична компанія, що супроводжує бізнес-інтереси національних, іноземних і міжнародних компаній на території України та ряду країн СНД.

НАШІ КЛІЄНТИ представляють індустрії фармацевтики, медичних виробів, товарів народного споживання, медицини, косметики, парафармацевтики, хімії, біотехнології, сільського господарства та продуктів харчування.

ПРОВІДНІ АСОЦІАЦІЇ — AIPM Ukraine, APRaD та Комітет з охорони здоров'я Європейської Бізнес Асоціації обрали Правовий Альянс своїм юридичним радником.

Як зміняться юридичні особи і їх власники у 2020 році

На шляху боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, в грудні прийнято Закон, який вимагає від юридичних осіб дотримання нових правил гри – розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників (фізична особа, яка здійснює контрольний вплив на діяльність юридичної особи).

Така вимога була і раніше, але правила змінились та посилились і варто знати як це вплине на бізнес.

Інформація має подаватись:

  • при реєстрації юридичної особи (одночасно з поданням документів);
  • при зміні інформації про кінцевих бенефіціарів (протягом 30 робочих днів);
  • вже зареєстрованими юридичними особами (протягом 3 місяців з моменту затвердження КМУ форми структури власності);
  • підтверджується щорічно (протягом 14 календарних днів з дати реєстрації починаючи з наступного року).

Про бенефіціара розкривається така інформація:

  • прізвище, ім’я, по батькові;
  • дата народження;
  • країна громадянства;
  • серія та номер паспорта;
  • місце проживання;
  • ідентифікаційний код (за наявності);
  • характер та міра бенефіціарного володіння.

Які документи необхідно подати:

  • структуру власності (за затвердженою формою);
  • витяг або виписку про реєстрацію юридичної особи учасника;
  • нотаріально засвідчену та належним чином оформлену копію паспорта бенефіціара.

Перевірка відомостей здійснюється державним реєстратором та за допомогою розширеного переліку українських реєстрів.

Наслідки порушення обов’язків:

  • Відмова у реєстрації юридичної особи або реєстрації змін про юридичну особу.
  • Штраф у розмірі до 51 000 гривень.

Юридична компанія “Правовий Альянс” проконсультує Вас з цих питань та допоможе у здійсненні необхідних дій для виконання вимог законодавства. Просимо звертатися до асоційованого партнера Наталії Лавренової lavrenova@l-a.com.ua.

1681

Якщо Ви помітили помилку, будь ласка, виділіть та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про неї